Três meses depois de autoridades internacionais fecharem a empresa de
transferência de dinheiro digital Liberty Reserve, especialistas em
Internet dizem que os criminosos da web estão cada vez mais se voltando
para outra moeda online chamada Perfect Money.
Idan Aharoni, chefe de inteligência cibernética da unidade de
segurança da RSA, disse que golpistas e ladrões estão usando a moeda
digital para lavar dinheiro e ocultar lucros, da mesma forma que
supostamente faziam com a moeda da Liberty Reserve. A RSA pertence à
fabricante de equipamentos de armazenamento de dados EMC Corp.
Em nome de seus clientes, que incluem as principais instituições
financeiras, Aharoni e sua equipe monitoram fóruns da Internet usados
pelos hackers para vender informações de cartões de crédito roubados.
Depois que a Liberty Reserve foi fechada em maio, a atividade nestes
fóruns inicialmente desacelerou e depois voltou a subir, com alguns
hackers dizendo que aceitariam pagamentos com a Perfect Money
(equivalente a dinheiro perfeito, em português), disse Aharoni.
"Esperávamos uma grande migração para outra moeda digital e isso
aconteceu", acrescentou. A RSA, onde Aharoni trabalha, vende serviços de
segurança para 30 mil empresas e órgãos governamentais, incluindo as
populares identidades de segurança (ou Secure IDs), que protegem o
acesso ao sistemas.
A Perfect Money, que opera pelo menos desde 2007, não pôde ser
contatada para comentar o assunto. Não houve resposta ao pedido feito
por meio do site da Perfect Money, que não listava nenhum número de
telefone para contato e tampouco apontava seus funcionários.
A Reuters não conseguiu determinar quem controla a Perfect Money. O
site diz que a empresa é baseada no Panamá, mas o governo panamenho
afirmou em um comunicado em janeiro que a Perfect Money não tem
escritórios no país e que não foi emitida nenhuma licença por
reguladores de valores mobiliários para que a companhia operasse no
país.
Autoridades nos Estados Unidos e ao redor do mundo têm expressado
preocupação com as moedas digitais, que não são vinculados a nenhum
governo em particular e estão emergindo como uma ferramenta de lavagem
de dinheiro para hackers, criminosos cibernéticos e traficantes de
drogas.
Moedas como a Perfect Money são controladas por uma única empresa ou
entidade que administra a transferência de valores entre os clientes.
Uma vez que um usuário obtém uma conta, pode transferir unidades da
Perfect Money para outros usuários dentro do sistema. Estas unidades
podem ser trocadas por dinheiro ou crédito bancário através de
terceiros, em um negócio distinto, sem interferência do operador da
moeda.
Vendedores online de todos os tipos podem optar por aceitar moedas
digitais, como a Perfect Money, como pagamento por seus bens e serviços.
Mas a característica que faz com que algumas moedas digitais se tornem
ideal para a lavagem de dinheiro é o anonimato.
Usuários podem manter suas identidades ocultas uns dos outros e, com
graus variados de esforço, do próprio operador, usando falsos nomes e
localizações.
Fonte: Reuters.
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